Publicaciones
A continuación encontraremos documentos de trabajo e investigaciones en temas del sector minero energético y Cumplimiento Normativo para sector real.
Recomendaciones para el desarrollo del Sagrilaft en el Sector Minero Colombiano
El desarrollo de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral del lavado de activos, la financiación al terrorismo y el control al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM, determinado por la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, modificada por las Circulares Externas 100-000004 de 9 de abril de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021 , es fundamental para cumplir con las regulaciones y leyes que combaten estas actividades ilegales del sector minero colombiano.
LA LEY DE BANCARIZACION MINERA
Ley 2177 del 30 de diciembre de 2021
Análisis de contexto por Luis Fernando Barrera Martínez, director Compliance Corporativo S.A.S.
PRINCIPIOS Y COMPROMISOS EN LA LEY DE BANCARIZACIÓN
BUENAS PRACTICAS Y ÉTICA EMPRESARIAL
Uno de los mayores problemas y retos de la ley de bancarización tiene que ver con el acceso de las empresas mineras a la Banca Privada.
¿NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS MINERALES ESTRATÉGICOS EN COLOMBIA?
¿NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS MINERALES ESTRATÉGICOS EN COLOMBIA?
Para iniciar este proceso, debemos definir claramente qué minerales se consideran estratégicos para Colombia y replantear con ellos, el mejoramiento económico y el desarrollo del país. Su uso industrial, la seguridad nacional y otros criterios relevantes y necesarios bajo los vectores de transición energética, seguridad alimentaria, desarrollo industrial y de la infraestructura pública, abastecimiento y promoción de la asociatividad.
RIESGOS VINCULANTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES
Son muchos los riesgos que actualmente vive el sector minero colombiano, especialmente en los diferentes entornos de riesgo país y el mantenimiento de las garantías jurídicas.
MINERÍA EN COLOMBIA Y PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
Comentarios al numeral 10 la Explotación no autorizada y explotación ilícita de minerales:
Para el documento en estudio, la explotación no autorizada y la explotación ilícita de minerales en Colombia son problemas graves que afectan tanto al medio ambiente como a la sociedad en general. Estas actividades se caracterizan por la extracción ilegal de minerales, evadiendo los controles y regulaciones establecidas por el gobierno colombiano.
LA TRAZABILIDAD EN LAS OPERACIONES DE LA COMERCIALIZACIÓN MINERA
Comentarios al proyecto de Resolución “Por medio de la cual se regula el Sistema de Trazabilidad Minera”
CRITERIOS PARA EL ACOGIMIENTO VOLUNTARIO DEL SAGRILAFT 3.0.
- Cuáles son los principales retos para que un Sistema de Administración de Riesgos, en éste caso contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, sea adoptado por una empresa no obligada?
Colombia prohíbe los productos con mercurio añadido
Este viernes 23 de abril de 2021, se emitió el decreto con el que se prohíbe la fabricación, importación y exportación de productos con mercurio añadido, para proteger la salud humana y el medioambiente.