Compliance Corporativo SAS
Es una sociedad especializada en servicios de consultoría y asesoría en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
Ofrecemos soluciones integrales y personalizadas para empresas de diferentes sectores y tamaños, con el objetivo de ayudarles a cumplir con las normativas y regulaciones aplicables a su actividad y minimizar los riesgos asociados.
Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la excelencia en el servicio al cliente.
Consultas al correo: compliancecorporativosas@gmail.com
Programas especiales en #SAGRILAFT, #PTEE, #SIPLAFT, Política de Tratamiento de Datos Personales.
Publicación más reciente de Compliance Corporativo:
Recomendaciones para el desarrollo del Sagrilaft en el Sector Minero Colombiano
El desarrollo de un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral del lavado de activos, la financiación al terrorismo y el control al financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva LA/FT/FPADM, determinado por la Circular Externa 100-000016 de 24 de diciembre de 2020, modificada por las Circulares Externas 100-000004 de 9 de abril de 2021 y 100-000015 de 24 de septiembre de 2021 , es fundamental para cumplir con las regulaciones y leyes que combaten estas actividades ilegales del sector minero colombiano.